IGD SIIQ SPA: Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria
11 März 2016 - 11:56AM
Italian Regulatory (Text)
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO
IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.
Sede legale in Ravenna (RA) via Agro Pontino, n. 13 Sede operativa
in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n.13 Capitale
Sociale sottoscritto e versato 599.760.278,16 suddiviso in n.
813.045.631 azioni ordinarie Partita IVA e N. Iscrizione al
Registro Imprese di Ravenna 00397420399 R.E.A. di Ravenna: 88573
Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Coop Alleanza
3.0 Soc. Coop.
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I legittimati
all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati
in Assemblea Ordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via
Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per
il giorno 14 aprile 2016 alle ore 10:00 in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2016,
stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE
DEL GIORNO 1. Bilancio di esercizio al 31.12.2015; Relazione degli
Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione
legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del
bilancio consolidato al 31.12.2015; destinazione dell'utile di
esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti;
deliberazioni inerenti e conseguenti 2. 3. 4. Relazione sulla
Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs.
58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti Autorizzazione
all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni
inerenti e conseguenti Nomina di un componente del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni
inerenti e conseguenti *** INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E
PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA
1
Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che,
anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione
delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori
argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su
materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di
convocazione. La domanda di integrazione e le ulteriori proposte di
delibera devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti
proponenti, unitamente alla comunicazione attestante la titolaritÃ
della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli
intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le
azioni, presso la sede legale e/o operativa della Società ovvero
mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata
legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it. Entro il predetto termine di
dieci giorni deve essere presentata, da parte degli Azionisti
proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la
trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione
presentate su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione
dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
Amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro
predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare
in Assemblea ovvero le ulteriori proposte di deliberazione
presentate su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con
le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA Ai sensi
dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 12.2 dello
Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è
subordinata alla ricezione da parte della Società della
comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi
della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle
proprie scritture contabili relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia il 5 aprile 2016).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale data non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. I
legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi
in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in
modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno
inizio a partire dalle ore 09:00. Coloro ai quali spetta il diritto
di voto in Assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge,
mediante delega scritta. A tal fine, potrà essere utilizzato il
modulo di delega reperibile sul sito internet della SocietÃ
www.gruppoigd.it. La delega può essere notificata alla SocietÃ
mediante invio
2
presso la sede operativa di IGD in Bologna alla Via Trattati
Comunitari Europei 1957-2007 numero civico 13, ovvero all'indirizzo
di posta elettronica certificata legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it.
L'eventuale notifica di una copia della delega non esime il
delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori
assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale
della copia notificata e l'identità del delegante. La delega con le
istruzioni di voto può essere conferita, mediante l'apposito modulo
disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo
www.gruppoigd.it o presso la sede legale di IGD SIIQ S.p.A., a
Computershare S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, a condizione che essa
pervenga in originale, al medesimo soggetto, mediante invio presso
la sede legale di Computershare S.p.A., in via Lorenzo Mascheroni
n. 19 Â 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia, corredata
da una dichiarazione di conformità all'originale, a mezzo fax al
numero 02-46776850 ovvero allegando la stessa ad un messaggio di
posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo mail
ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea, anche in seconda convocazione (ossia entro il 12
aprile 2016 ovvero entro il 13 aprile 2016 in relazione alla
seconda convocazione). La delega eventualmente rilasciata a
Computershare S.p.A. non ha effetto con riguardo alle proposte per
le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e
le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di
cui sopra. DIRITTO DI PORRE DOMANDE Coloro ai quali spetta il
diritto di voto, in favore dei quali sia pervenuta alla SocietÃ
apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato
ai sensi della disciplina applicabile, ai sensi dell'art. 127-ter
del D. Lgs. n. 58/98, possono porre domande sulle materie
all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio
delle stesse presso la sede operativa di IGD in Bologna alla Via
Trattati Comunitari Europei 1957-2007 numero civico 13, a mezzo fax
al numero 051/509.247 all'attenzione dell'investor relator ovvero
all'indirizzo di posta elettronica certificata
legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it. I soggetti interessati dovranno
fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. Le
domande dovranno pervenire alla Società entro l'11 aprile 2016.
Alle domande sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea.
NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Si ricorda
che la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai
sensi dell'art. 2386 c.c. sarà deliberata dall'Assemblea con le
maggioranze di legge, senza ricorrere al voto di lista.
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