Convocation à l’Assemblée générale annuelle de beaconsmind le 16 décembre 2021
22 November 2021 - 6:26PM
Business Wire
Regulatory News:
beaconsmind (Paris:MLBMD) (ISIN : CH0451123589 – WKN : A2QN5W
– VIENNA : BMD – EURONEXT : MLBMD), fournisseur suisse de solutions
SaaS de marketing géolocalisé pour les chaines de distribution,
annonce la publication de l’avis de convocation à son Assemblée
générale annuelle ("Assemblée générale annuelle"), qui se tiendra
le jeudi 16 décembre 2021, à 14h00 CET au Notariat Riesbach-Zürich,
Kreuzstrasse 42, 8008 Zurich, Suisse.
Compte tenu des risques liés au COVID-19 (coronavirus), et
conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures de
lutte contre le coronavirus (ordonnance 3 sur le COVID-19), le
Conseil d'administration a décidé de tenir cette Assemblée générale
annuelle sans la présence physique des actionnaires. Les
actionnaires doivent exprimer leur vote en renvoyant le formulaire
de procuration et d'instruction de vote dûment rempli et signé,
accessible depuis le site Internet de la Société dans la rubrique
Investisseurs (www.beaconsmind.com/investor-relations/), par e-mail
ou par voie postale, la date de réception par le mandataire
indépendant élu : Bellpark Legal AG, étant au plus tard le 14
décembre 2021 à l'adresse suivante : Bellpark Legal AG,
Ausstellungsstrasse 41, Postfach 1516, 8031 Zürich, Suisse, E-mail
: info@bellparklegal.com.
L'Assemblée générale annuelle sera appelée à se prononcer sur
l'ordre du jour suivant :
- Approbation des états financiers annuels 2020-2021 ;
- Affectation du résultat du bilan ;
- Pouvoir aux membres du Conseil d'administration et de la
direction ;
- Réélection de M. Max Weiland en tant que membre et président du
Conseil d'administration ;
- Réélection de M. J�rg Hensen en tant que membre du Conseil
d'administration ;
- Réélection de M. Edwin Navez en tant que membre du Conseil
d'administration ;
- Réélection de M. Michal Krupinski en tant que membre du Conseil
d'administration ;
- Réélection du commissaire aux comptes ;
- Réélection du mandataire indépendant ;
- Réélection de M. J�rg Hensen au Comité de rémunération de la
Société ;
- Réélection de M. Edwin Navez au Comité de rémunération de la
Société ;
- Réélection de M. Michal Krupinski au Comité de rémunération de
la Société ;
- Approbation de la rémunération du Conseil d'administration
;
- Approbation de la rémunération fixe de la direction générale
;
- Approbation de la rémunération variable de la Direction
générale ;
- Autorisation d’augmentation et d’extension de capital -
Révision partielle des statuts ;
- Augmentation de capital conditionnelle pour les participations
des employés - Révision partielle des statuts ;
- Création d'un capital conditionnel pour le financement -
Révision partielle des statuts ;
- Changement de nom de la Société - Révision partielle des
statuts ;
- Divers.
Le rapport annuel 2021, le rapport d’audit, le rapport de
rémunération, y compris le rapport d'examen des auditeurs seront
disponibles sur le site Internet de la Société dans la rubrique
Investisseurs (www.beaconsmind.com/investor-relations/) et pourront
être consultés par les actionnaires au siège social de Beaconsmind
AG, situé Seestrasse 3, 8712 Stäfa en Suisse.
À propos de beaconsmind
Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind est un pionnier dans le
domaine des solutions logicielles de marketing basé sur la
localisation (LBM) pour les enseignes de vente au détail.
beaconsmind permet aux enseignes de mener avec succès des campagnes
marketings géolocalisées. En équipant les magasins de balises
bluetooth qui localisent et identifient avec précision leurs
clients, et en intégrant sa solution logicielle, beaconsmind ouvre
pour les enseignes physiques un nouveau canal d’interaction avec
leurs clients, transformant en profondeur l’expérience d’achat.
Grâce à sa solution, les enseignes physiques ont la possibilité de
faire converger les achats digitaux et physiques et de combler les
lacunes de chaque canal.
Pour plus d’informations, visitez www.beaconsmind.com
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211122006494/fr/
beaconsmind Max Weiland, Fondateur et CEO
maxweiland@beaconsmind.com
Relations Presse Nicolas Merigeau NewCap beaconsmind@newcap.eu
Relations Investisseurs / Communication stratégique
Louis-Victor Delouvrier NewCap beaconsmind@newcap.eu
Beaconsmind (EU:MLBMD)
Historical Stock Chart
Von Mär 2024 bis Apr 2024
Beaconsmind (EU:MLBMD)
Historical Stock Chart
Von Apr 2023 bis Apr 2024