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M.DIASBRANCO (MDIA-NM)

Deliberacoes RCA/ Proposta AGOE


Na RCA realizada em 26/02/2016 dentre outros assuntos foi aprovada para que seja
submetida a assembleia geral:

- a proposta da Diretoria para destinacao do lucro liquido da Companhia
referente ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a saber:

(a) R$ 30.196.249,78 (trinta milhoes, cento e noventa e seis mil, duzentos e
quarenta e nove reais e setenta e oito centavos) para reserva legal;

(b) R$ 137.860.000,00 (cento e trinta e sete milhoes, oitocentos e sessenta mil
reais) referentes a pagamentos aos acionistas de juros sobre o capital proprio,
relativos ao exercicio de 2015, conforme deliberado e aprovado pelo Conselho de
Administracao em reunioes realizadas em 27 de julho de 2015 e 14 de dezembro de
2015, ad referendum da Assembleia Geral, cujos creditos foram realizados em 31
de julho de 2015 e 30 de dezembro de 2015, no montante de R$ 56.500.000,00
(cinquenta e seis milhoes e quinhentos mil reais) e de R$ 81.360.000,00 (oitenta
e um milhoes, trezentos e sessenta mil reais), respectivamente; este valor
devera ser imputado aos dividendos minimos obrigatorios, nos termos do SS3o. do
artigo 24 do referido Estatuto Social;

(c) R$ 261.067.989,79 (duzentos e sessenta e um milhoes, sessenta e sete mil,
novecentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos) para reserva de
incentivos fiscais; e,

(d) R$ 174.800.755,99 (cento e setenta e quatro milhoes, oitocentos mil,
setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos) de reserva para
plano de investimentos estabelecida no SS4o. do artigo 22 do Estatuto Social.

- a proposta de fixar a remuneracao global anual da administracao da Companhia
para o exercicio de 2016 no montante total de R$ 19.500.000,00 (dezenove milhoes
e quinhentos mil reais).

- a convocacao de Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria da Companhia para
o dia 11 de abril de 2016, a fim de deliberar sobre os assuntos aprovados pelo
Conselho na presente reuniao, constantes dos itens 7.1 a 7.5, bem como para a
eleicao dos membros do Conselho de Administracao.


Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da RCA de 26/02/2016.