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M.DIASBRANCO (MDIA-NM) - PROPOSTAS AS ASSEMBLEIAS / ALTERACAO DO CAPITAL SOCIAL
(05/03) M.DIASBRANCO (MDIA - NM) - Propostas as Assembleias / Alteracao do
Capital Social
DRI: Geraldo Luciano Mattos Junior


Na RCA de 04/03/2013 foram aprovadas:

"7. DELIBERACOES: Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o seguinte:

7.1. Aprovar o relatorio anual da administracao e, com base no parecer dos
auditores independentes, o balanco patrimonial e as demais demonstracoes
financeiras da Companhia referentes ao exercicio social findo em 31 de dezembro
de 2012, as quais deverao ser divulgadas ao mercado e submetidas a Assembleia
Geral.

7.2. Aprovar, para que seja submetida a Assembleia Geral, a proposta da
Diretoria para destinacao do lucro liquido da Companhia referente ao exercicio
social encerrado em 31 de dezembro de 2012, a saber:

a) R$ 23.422.210,64 (...) para reserva legal;

b) R$ 114.508.084,02 (...) relativos ao pagamento aos acionistas de juros sobre
o capital proprio, relativos ao exercicio de 2012, conforme deliberado e
declarado pelo Conselho de Administracao em reuniao realizada em 21 de dezembro
de 2012, ad referendum da Assembleia Geral Extraordinaria, cujo credito foi
realizado em 28 de dezembro de 2012; este valor devera ser imputado aos
dividendos minimos obrigatorios, conforme deliberado na referida reuniao do
Conselho de Administracao;

c) R$ 182.317.247,51 (...) para reserva de incentivos fiscais; e

d) R$ 148.196.670,59 (...) para a reserva para plano de investimento
estabelecida no paragrafo quarto do artigo 22 do Estatuto Social.

7.3. Aprovar, para que seja submetida a Assembleia Geral, a proposta de fixar a
remuneracao global anual da administracao da Companhia para o exercicio de 2013
no montante total de R$ 16.200.000,00 (...).

7.4. Foi aprovado, nos termos do 4 do artigo 5 Estatuto Social, o aumento de
capital social em R$ 25.089.244,00 (...), sem modificacao no numero de acoes
mediante a capitalizacao dos seguintes valores: (i) R$ 22.321.266,75 (...)
referentes a parte da Reserva de Incentivos Fiscais relativa aos incentivos
fiscais federais de reducao do Imposto de Renda Pessoa Juridica auferidos pela
M. Dias Branco, controladora, durante o ano de 2011; e (ii) R$ 2.767.977,25
(...) referentes a capitalizacao do valor do incentivo para reinvestimento
relativo ao exercicio de 2009. Em face desta deliberacao o capital social passa
de R$ 802.631.260,36 (...) para R$ 827.720.504,36 (...).

7.5. Aprovar a convocacao da Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria da
Companhia para o dia 19 de abril de 2013, a fim de deliberar sobre os assuntos
aprovados pelo Conselho na presente reuniao e constante dos itens 7.1. a 7.4
antecedentes, bem como para a eleicao dos membros do Conselho de Administracao."

Nota: encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 04/03/2013.