MDIA3 M Dias Branco Sa Ind Com Alimentos

M.DIAS BRANCO (MDIA-NM) - AGE - 10/10/2011 - 8h / REFORMA ESTATUTARIA
(21/09) M.DIAS BRANCO (MDIA - NM) - AGE - 10/10/2011 - 8h00 /
Reforma Estatutaria / Aquisicao de sociedade / Direito de recesso
DRI: Geraldo Luciano Mattos Junior


Alteracao estatutaria, consistente em: (a) alterar a redacao dos artigos 10, 27,
34 e 35 e do paragrafo 2o do artigo 32; (b) incluir um novo inciso no artigo 14
e os paragrafos 3o e 4o ao artigo 32; (c) incluir um novo artigo, de n 33,
renumerando o antigo artigo de mesmo numero e os subsequentes. Deliberar sobre a
compra pela controlada da Companhia, Industria de Alimentos Bomgosto Ltda., da
empresa NPAP Alimentos S.A. (a "PILAR") realizada em 26 de abril de 2011, nos
termos do artigo 256 e respectivos paragrafos da Lei n 6.404/76. Tendo em vista
o valor da operacao, conforme disposicao do paragrafo segundo do artigo 256 da
Lei 6.404/76, os dissidentes da Assembleia terao o direito de retirada previsto
no artigo137 da mesma Lei; terao o direito de se retirar os acionistas que eram
titulares das acoes objeto do reembolso em 26 de abril de 2011 e o valor para
reembolso sera de R$ 15,57 por acao, baseado no ultimo balanco, datado de 31 de
dezembro de 2010. Caso desejem se retirar da sociedade, os acionistas que
dissentirem, se abstiverem ou nao comparecam a Assembleia deverao notificar a
Companhia nos 30 (trinta) dias seguinte a publicacao da ata desta Assembleia e o
pagamento do reembolso sera efetuado nos 30 (trinta) dias seguintes ao termino
do prazo para a solicitacao de recesso. Encontram-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao e os Laudos de Avaliacao.