Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
28 März 2014 - 9:15AM
Italian Regulatory (Text)
SARAS S.p.A. Sede legale in Sarroch (CA), SS. 195 Sulcitana, Km
19 Capitale sociale Euro 54.629.666,67 i.v. Numero iscrizione
registro imprese, codice fiscale e partita IVA 00136440922
www.saras.it CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDIANRIA I
legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono
convocati in Assemblea in Milano, via Meravigli 9/b, presso Palazzo
Turati, per il giorno 28 aprile 2014, alle ore 16.00, in prima
convocazione, e occorrendo, per il giorno 29 aprile 2014 stessi ora
e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria 1. 2. 3. Approvazione
del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 e presentazione del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e
conseguenti Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla
prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del
comma 6, dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98. Autorizzazione
all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di
disposizione sulle medesime. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Parte straordinaria 1. Modifica dell'art. 2 dello statuto sociale
per specificazione dell'oggetto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Il capitale sottoscritto e versato è pari a Euro 54.629.666,67
suddiviso in n. 951.000.000 azioni ordinarie. Ciascuna azione dà
diritto ad un voto ad eccezione delle n. 19.245.774 azioni proprie
detenute dalla Società alla data del presente avviso per le quali,
ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. L'eventuale
variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei
lavori assembleari. Le informazioni sul capitale sociale sono
disponibili sul sito internet della Società www.saras.it, sezione
Investor Relations, Azionisti, Assemblee Azionisti, 2014.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA Ai sensi dell'art.
83-sexies del D.Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in
Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una
comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato
ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base
delle evidenze relative al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno 15
aprile 2014. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente al 15 aprile 2014 non saranno legittimati
all'intervento e all'esercizio del voto in Assemblea. La suddetta
comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovverosia entro il
23 aprile 2014, ferma restando la legittimazione all'intervento e
al voto qualora la comunicazione sia giunta oltre il predetto
termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione. VOTO PER DELEGA I soggetti legittimati a partecipare
e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare mediante delega
rilasciata per iscritto ai sensi di legge. A tal fine potrà essere
utilizzato il modulo disponibile presso la sede
sociale, la sede amministrativa, sul sito internet della Società
(www.saras.it, sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblee
Azionisti, 2014) e presso gli intermediari abilitati. La delega può
essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata alla sede
amministrativa della Società in Milano, Galleria De Cristoforis n.
1, all'attenzione del Servizio Affari Legali e Societari ovvero
mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica
certificata assemblea@pec.saras.it. L'eventuale notifica preventiva
non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai
lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità
all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Ai
sensi del comma 6 dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/98, è
consentito che la delega possa essere conferita con documento
informatico, sottoscritto in forma elettronica. La delega può
essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a
Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, Servizio
Fiduciario Viale Jenner n. 51, 20159 Milano, quale rappresentante
designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n.
58/98, a condizione che pervenga in originale al medesimo soggetto,
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia
rispettivamente entro il 24 aprile 2014 o il 25 aprile 2014). Fermo
restando l'invio della delega in originale, la stessa può essere
notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta
certificata: 2014assemblea.kk76@istifidpec.it La delega
eventualmente rilasciata a Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di
Revisione, non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non
siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni
di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Il
modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e
trasmissione, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito
internet della Società all'indirizzo www.saras.it (sezione Investor
Relations, Azionisti, Assemblee Azionisti, 2014). Lo Statuto della
Società non prevede la possibilità di esprimere il voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici. INTEGRAZIONE DELL'ORDINE
DEL GIORNO E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI SU
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO Ai sensi dell'art. 126-bis D.Lgs. n.
58/98, i soci che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno
un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere, entro
dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, (entro il 7
aprile 2014), l'integrazione delle materie da trattare in
Assemblea, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti
proposti ovvero le proposte di deliberazione presentate su materie
già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per
iscritto, con firma in originale mediante consegna o raccomandata
A/R, presso la sede legale o la sede amministrativa, all'attenzione
del Servizio Affari Legali e Societari, ovvero mediante notifica
elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata
assemblea@pec.saras.it, unitamente ad apposita comunicazione
attestante la legittimazione all'esercizio di tale diritto,
rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi di legge. Entro il
termine di cui sopra deve essere consegnata, da parte dei
proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la
trattazione ovvero una relazione sulle nuove proposte di
deliberazione presentate, con le relative motivazioni. Tali
relazioni, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di
Amministrazione, saranno pubblicate almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea, con le medesime modalità di
pubblicazione del presente avviso. L'integrazione non è ammessa per
gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
relazione dagli stessi predisposta diversa da quelle di cui
all'art. 125-ter, comma 1, D.Lgs. n. 58/98. DIRITTO DI PORRE
DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO Ai sensi dell'art.
127-ter D.Lgs. n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto
possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche
prima dell'Assemblea, ma comunque entro il 25 aprile 2014,
facendole pervenire per iscritto a mezzo raccomandata A/R, alla
sede amministrativa in Milano, Galleria De Cristoforis n.1,
all'attenzione del Servizio Affari Legali e Societari ovvero
mediante posta elettronica certificata all'indirizzo
assemblea@pec.saras.it o a mezzo fax al n. 027737289. La
legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante
trasmissione alla Società, ai recapiti appena indicati, di apposita
comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi di
legge, che attesti la titolarità del diritto. . Alle domande
pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante
lo svolgimento della stessa. La Società può fornire una risposta
unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si precisa che si
considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo
messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto
all'inizio dell'Assemblea medesima.
MODIFICA DELL'ART. 2 DELLO STATUTO SOCIALE Si precisa che la
proposta di modifica dell'art. 2 dello Statuto non comporta
l'esercizio del diritto di recesso da parte dei Soci, non
trattandosi di modifica significativa dell'oggetto sociale.
DOCUMENTAZIONE La documentazione relativa alle materie poste
all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, unitamente
alle proposte di delibera, verrà messa a disposizione del pubblico,
nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, presso la sede
sociale e la sede amministrativa della Società, con facoltà per gli
azionisti di ottenerne copia, nonché sul sito internet di Borsa
Italiana e della Società www.saras.it, sezione Investor Relations,
Azionisti, Assemblee Azionisti, 2014. In particolare: -.dalla data
odierna, la relazione illustrativa sulle materie all'ordine del
giorno, redatta ai sensi dell'art. 125ter, D.Lgs. n. 58/98; - entro
il 6 aprile 2014, la relazione sulla remunerazione, redatta ai
sensi dell'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98, la relazione finanziaria
e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, D.Lgs. n. 58/98, la
relazione dell'organo amministrativo sull'autorizzazione
all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie nonché la
relazione sulle modifiche statutarie ai sensi dell'art. 72
Regolamento Emittenti Consob. RICHIESTA DI INFORMAZIONI Per
eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e alle
modalità di esercizio dei diritti da parte degli azionisti, è
possibile consultare il sito internet della Società www.saras.it,
sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblee Azionisti, 2014.
Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento delle Assemblee degli
Azionisti della Società, i giornalisti che intendano assistere
all'Assemblea, dovranno far pervenire la richiesta di
partecipazione presso il luogo in cui l'Assemblea è convocata entro
le ore 18.00 del secondo giorno antecedente la data di prima
convocazione dell'Assemblea (o all'indirizzo di posta elettronica
ir@saras.it). I legittimati all'intervento e all'esercizio del
diritto di voto sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima
dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni
di registrazione. Milano, 28 marzo 2014 per il Consiglio di
Amministrazione Il Presidente Dott. Gian Marco Moratti
Saras Raffinerie Sarde (BIT:SRS)
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Von Jun 2024 bis Jul 2024
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