CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto,
sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la
sede sociale in Cavriago, località Corte Tegge (Reggio Emilia), via
Nobel 2/4, per il giorno 24 aprile 2013, alle ore 9:00, in prima
convocazione e, occorrendo la seconda convocazione, per il giorno
26 aprile 2013, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno PARTE ORDINARIA 1. Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2012, Relazione degli Amministratori sulla Gestione,
Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di
revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Delibera sulla
prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi
dell'articolo 123-ter, sesto comma, del D. Lgs. n. 58 del 24
febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato; 3.
Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1 determinazione del
numero dei componenti; 3.2 nomina del Consiglio di Amministrazione;
3.3 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 3.4
determinazione della durata dell'incarico degli Amministratori; 3.5
determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione. 4.
Nomina del Collegio Sindacale: 4.1 nomina del Collegio Sindacale;
4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 4.3
determinazione del compenso del Collegio Sindacale. 5.
Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie,
previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti
del 24 aprile 2012, per quanto non utilizzato; deliberazioni
inerenti e conseguenti. PARTE STRAORDINARIA 1. Modifica degli
articoli 10, 12, 14 e 22 dello Statuto sociale; delibere inerenti e
conseguenti. Informazioni sul capitale sociale Il capitale sociale
è pari ad Euro 11.250.000,00, interamente sottoscritto e versato,
ed è rappresentato da n. 112.500.000 azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 0,10 ciascuna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad
un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.
Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie. Le
informazioni circa la composizione del capitale sociale sono
disponibili sul sito della Società all'indirizzo www.landi.it,
sezione IR Governance - Capitale Sociale. Integrazione
dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di
delibera Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58 del 24
febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato
("TUF"), i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere, entro 10
giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione
(ossia entro il giorno 25 marzo 2013), l'integrazione dell'elenco
delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori
argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di
deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve
essere presentata per iscritto dai soci proponenti, unitamente ad
idonea documentazione comprovante la titolarità delle azioni
rilasciata da un intermediario abilitato in conformità alle proprie
scritture contabili, tramite lettera raccomandata inviata
all'indirizzo della Società in Cavriago, località Corte Tegge
(Reggio Emilia), via Nobel 2/4 all'attenzione dell'investor
relator. Entro detto termine e con le medesime modalità, i soci
proponenti dovranno altresì trasmettere al Consiglio di
Amministrazione una relazione sulle materie di cui propongono la
trattazione o sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate
su materie già all'ordine del giorno. La richiesta di integrazione
dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui
all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF. Di tali eventuali
integrazioni all'elenco delle materie all'ordine del giorno o
presentazione di nuove proposte di deliberazione, nonché delle
relative relazioni preparate dai soci proponenti, verrà data
notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del
presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea. Diritto di intervento Hanno diritto di
intervenire in Assemblea, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF,
coloro che sono legittimati all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto per i quali la Società abbia
ricevuto la comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato
ai sensi della disciplina applicabile attestante la titolarità
delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture
contabili relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima
convocazione (ossia il 15 aprile 2013). Coloro che risulteranno
titolari di azioni successivamente al 15 aprile 2013 non avranno
diritto di partecipare né di votare in Assemblea. La comunicazione
effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla
Società, entro il termine della giornata contabile del terzo giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima
convocazione (ossia il 19 aprile 2013) o, comunque, entro l'inizio
dei lavori assembleari della prima convocazione. Voto per delega
Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea
possono farsi rappresentare secondo le modalità previste dalle
leggi e dalla normativa vigente. Un fac-simile del modulo di delega
è reperibile presso la sede sociale, sul sito della Società
all'indirizzo www.landi.it, sezione IR Governance - Documenti
Assembleari 2013, nonché presso gli intermediari abilitati. Qualora
il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, tramite
messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata
landirenzoassembleaaprile2013@open.legalmail.it, in luogo
dell'originale, una copia della delega, deve attestare sotto la
propria responsabilità la conformità della delega all'originale e
l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il
rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere
traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori
assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute. La
delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto
in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.
Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o con altro documento equipollente. Ai
sensi dello statuto sociale, la Società non designa un
rappresentante per il conferimento di deleghe da parte di coloro i
quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea. Elezione del
Consiglio di Amministrazione Con riferimento al terzo punto
all'ordine del giorno, si ricorda che ai sensi dell'articolo 14
dello Statuto sociale, si procederà alla elezione degli
amministratori sulla base di liste che potranno essere presentate
da soci che, da soli od insieme ad altri soci, rappresentino
complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale. Le liste
dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 25
(venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in
prima convocazione (ossia entro il 30 marzo 2013). Le liste
potranno essere depositate anche tramite messaggio di posta
elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata
landirenzoassembleaaprile2013@open.legalmail.it. Ciascuna lista che
presenti almeno 3 (tre) candidati deve contenere un numero di
candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo
richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della
stessa, presso la sede sociale, dovranno essere inoltre depositati:
(i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno
presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli
stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della
Società; (iii) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei
requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la
propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni
legislative e regolamentari; e (iv) i curricula vitae riguardanti
le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza
delle disposizioni che precedono sono considerate come non
presentate. Si ricorda, infine, che la Comunicazione Consob n.
DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 raccomanda, in occasione
dell'elezione dell'organo di amministrazione, che i soci che
presentino una "lista di minoranza" depositino insieme alla lista
dei candidati una dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti
di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter,
comma 3, del TUF e dell'articolo 144-quinquies del regolamento
approvato con delibera Consob n.11971 del 19 maggio 1999, come
successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento
Emittenti"), con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente,
una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Si
segnala che, ai sensi dello Statuto, la Presidenza del Consiglio di
Amministrazione spetta al primo candidato inserito nella lista che
avrà ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti. Elezione del
Collegio Sindacale Con riferimento al quarto punto all'ordine del
giorno, si rammenta che, a norma dell'art. 22 dello Statuto
sociale, si procederà alla elezione dei sindaci sulla base di liste
che potranno essere presentate da soci che, da soli od insieme ad
altri soci, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del
capitale sociale. Le liste, ciascuna composta di due sezioni, una
per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i
candidati alla carica di sindaco supplente, dovranno essere
depositate presso la sede legale della Società almeno 25
(venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in
prima convocazione (ossia entro il 30 marzo 2013). Le liste
potranno essere depositate anche tramite messaggio di posta
elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata
landirenzoassembleaaprile2013@open.legalmail.it. Ciascuna lista
che, considerando entrambe le sezioni, presenti almeno 3 (tre)
candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno
rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari. Qualora la sezione dei
candidati alla carica di sindaco supplente indichi almeno 2 (due)
candidati, questi devono appartenere a generi diversi. Unitamente a
ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere
depositati: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che
hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da
essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali
i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e
di incompatibilità anche con riferimento al limite al cumulo degli
incarichi, nonché l'esistenza di requisiti normativi e
statutariamente prescritti per le rispettive cariche; (iii) i
curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e
professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli
incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre
società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel
caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da
quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società,
tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che
la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con
uno o più soci di riferimento, come definiti dalla normativa
vigente. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 144-sexies, comma
5, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui allo scadere del
venticinquesimo giorno che precede l'Assemblea sia stata depositata
una sola lista per la nomina dei componenti del collegio sindacale,
ovvero solo liste presentate da soci che, in base a quanto
stabilito dall'articolo 144-sexies, comma 4, del Regolamento
Emittenti, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo
144-quinquies del medesimo Regolamento Emittenti, possono essere
presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia
entro il 2 aprile 2013). Poiché tale termine cadrebbe a ridosso
delle festività pasquali, la Società ha ritenuto opportuno
prorogare tale termine di un ulteriore giorno sino al 3 aprile
2013. In questo caso la quota di partecipazione del capitale
sociale richiesta per la presentazione delle liste (2,5% del
capitale sociale) è ridotta alla metà. Le liste presentate senza
l'osservanza delle relative previsioni statutarie saranno
considerate come non presentate. Si segnala, inoltre, che ai sensi
di legge e di Statuto, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta
al primo candidato inserito nella seconda lista che avrà ottenuto
in Assemblea il maggior numero di voti. Si ricorda, infine, che il
vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda
che i sindaci delle società quotate siano scelti tra persone che
possano essere qualificate come indipendenti anche in base ai
criteri di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di
Autodisciplina stesso con riferimento agli amministratori. Domande
sulle materie all'ordine del giorno I Soci e gli aventi diritto al
voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'Assemblea purché entro i tre giorni antecedenti la
data dell'Assemblea (ossia il 21 aprile 2013, termine da intendersi
prorogato al 22 aprile 2013, primo giorno successivo non festivo,
in virtù del principio generale in materia di computo dei termini),
cui sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa,
tramite messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata
landirenzoassembleaaprile2013@open.legalmail.it, accompagnata da
idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato
comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto di voto. Si
considerano fornite in assemblea le risposte in formato cartaceo
messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto
all'inizio dell'assemblea medesima. Documentazione La
documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni
illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte
deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, la
relazione finanziaria annuale, unitamente alle relazioni del
Collegio Sindacale e della società di revisione, e la relazione
sulla remunerazione, verrà messa a disposizione nei termini di
legge presso la sede legale, e a disposizione dei Soci e del
pubblico, nei termini prescritti. La documentazione sarà
disponibile anche sul sito internet della Società all'indirizzo:
www.landi.it, sezione IR Governance - Documenti Assembleari 2013.
I Soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di
ottenere copia di tutta la predetta documentazione. Cavriago, 15
marzo 2013 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano
Landi LANDI RENZO SPA Capitale sociale Euro 11.250.000,00
interamente versato - Sede legale in Cavriago (Reggio Emilia),
Località Corte Tegge, via Nobel 2/4 - Codice fiscale e Partita IVA
n. 00523300358
Landi Renzo (BIT:LNDR)
Historical Stock Chart
Von Jun 2024 bis Jul 2024
Landi Renzo (BIT:LNDR)
Historical Stock Chart
Von Jul 2023 bis Jul 2024
