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PARANAPANEMA (PMAM-NM) - Deliberacoes de RCA / Material a Disposicao
PARANAPANEMA (PMAM-NM)

Deliberacoes de RCA / Material a Disposicao (Codigo de Etica)

Na RCA de 31/07/2014 foi deliberado:

Ordem do dia e Deliberacoes: 4.1. Foi aprovado, por unanimidade, o cancelamento
do Programa de ADRs da Companhia, conforme recomendacao do Comite de Financas,
Riscos e Contingencias. 4.2. Foi aprovado, por unanimidade, o novo Codigo de
Etica e Conduta da Companhia, mediante ajustes recomendados pelo Comite de
Gestao de Pessoas e Sustentabilidade. 4.3. Foi aprovado, por unanimidade, a
implementacao da proposta da administracao para reforma do Limite de Alcadas e
delegacao de autoridade dos administradores e procuradores da Companhia,
conforme recomendacao do Comite de Financas, Riscos e Contingencias. 4.4. Foi
aprovado, nos termos do artigo 3o, alinea (s), do Regimento Interno do Conselho
de Administracao da Companhia o plano de metas individuais para o ano de 2014
para o Diretor Presidente e para o Diretor Financeiro, conforme recomendacao
dada pelo Comite de Gestao de Pessoas e Sustentabilidade. 4.5. Foi aprovada, por
unanimidade, a indicacao dos coordenadores para cada Comite de Assessoramento do
Conselho de Administracao, nos termos do item 8 dos respectivos Regimentos
Interno, conforme segue:

Albano Chagas Vieira Comite de Financas, Riscos e Contingencias
Valeria Maria de Paula Rezende Comite de Gestao de Pessoas e Sustentabilidade
Maria Paula Soares Aranha Comite de Auditoria

4.6. Foi proposto, pelo Presidente, o adiamento da indicacao do membro externo
do Comite de Auditoria, o qual foi aprovado pelos demais membros do Conselho de
Administracao. 4.7. Foi aprovada, por unanimidade, a alteracao do item 5.1. do
Regimento Interno do Comite de Pessoas e Sustentabilidade, o qual passa a viger
conforme segue: 1. O Comite de Gestao de Pessoas e Sustentabilidade sera
composto por quatro (4) membros, sendo tres (3) integrantes do Conselho de
Administracao e um (1) membro externo, com conhecimentos especificos na area de
gestao de pessoas, relacoes trabalhistas e responsabilidade socioambiental.
Adicionalmente, o Diretor de Gestao Corporativa da Companhia participara das
reunioes na qualidade de convidado permanente do Comite.

Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Codigo de Etica.