Financière et Immobilière de l'Etang de Berre et de la
Méditerranée - DOCUMENTS PREPARATOIRE AGO FIEBM 30062011
FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA
MEDITERRANEE - FIEBM
Société anonyme au capital de 2 913 300
Siège social : 5 avenue Draïo de la Mar - 13620 Carry le
Rouet069 805 539 (71 B 117) R.C.S. Aix en Provence
AVIS DE CONVOCATION
Suite à l'avis de réunion publié dans le BALO N° 56 du 11 mai
2011, MM. les actionnaires sont convoqués à l'Assemblée Générale
Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra dans nos bureaux du
Caravaning "LOU SOULEI" à CARRY LE ROUET, le jeudi 30 juin 2011 à 9
heures, avec l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du
Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010
avec affectation des résultats.
- Approbation des conventions visées par l'article L 225-38 du
Code de Commerce.
- Quitus aux Administrateurs.
- Questions diverses.
- Nomination d'un nouvel Administrateur.
PROJET DES RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des rapports du
Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve
les comptes de l'exercice 2010 se soldant par un bénéfice de 132
508 .
Au cours des trois derniers exercices, il avait été décidé de
distribuer :
2007 ... 133 770 .
2008 ... 133 770 2009 ... 133 770 .
./.
./.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter la somme de 132
508 . en report à nouveau. Elle décide de prélever sur le report à
nouveau :
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif
aux Administrateurs pour leur gestion au cours de l'année et fixe
les jetons de présence pour cet exercice à
8 000. .
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture
du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions
visées par l'article L 225-38 du Code de Commerce, déclare
expressément approuver ces conventions.
CINQUIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie du présent
procès-verbal pour effectuer tous dépôts et faire toutes
publications.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire nomme Bruno MARQUET-ELLIS en
qualité d'administrateur pour exercer cette fonction jusqu'à
l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de
l'exercice 2016.
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Les conditions d'admission à l'Assemblée Générale Ordinaire sont
: blocage des actions, trois jours francs avant la date de
l'Assemblée, soit reçu au siège de la société avant le 27 juin
2011.
Les actionnaires peuvent se grouper et se faire représenter par
l'un d'eux ou le conjoint de l'un deux.
Un actionnaire peut se faire représenter par un actionnaire ou son
conjoint à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.
Les certificats des intermédiaires habilités
constatant l'immobilisation des actions inscrites en compte chez
eux doivent être déposés au siège social de la société avant le 27
juin 2011.Un formulaire de vote par correspondance ou par
procuration et ses annexes seront adressés à tout actionnaire qui
en fera la demande par lettre recommandée avec avis de réception au
siège social de la société, 5 avenue Draïo de la Mar, 13620 Carry
le Rouet. La société fera droit à toute demande déposée ou reçue au
siège social au plus tard 6 jours avant la date de la
réunion.