Sword Group : AVIS DE CONVOCATION (RÉVISÉ) DES ACTIONNAIRES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAI...
13 April 2021 - 7:30AM
Sword Group : AVIS DE CONVOCATION (RÉVISÉ) DES ACTIONNAIRES À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DE LA
SOCIÉTÉ
AVIS DE CONVOCATION (RÉVISÉ) DES ACTIONNAIRES À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIÉTÉSuite à
la publication de l’avis de convocation des actionnaires du 26 mars
2021 dernier, un actionnaire disposant de plus de 5% de capital
social dans la Société a demandé l’inscription d’un nouveau point à
l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Annuelle prévue le 28 avril
2021 prochain.Par conséquent, Mesdames et Messieurs les
actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire et Extraordinaire le 28 avril 2021 à 11 heures,
au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour révisé
suivant :De la compétence de l’Assemblée Générale statuant aux
conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée Générale
Ordinaire- Lecture du rapport de gestion du Conseil
d’administration, incluant le rapport sur la gestion du groupe et
constatation que six conventions visées par l’article L.441-7 de la
loi modifiée du 10 août 1915 ont été conclues au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;- Lecture du rapport du
réviseur d’entreprises agréé sur les comptes annuels 2020, les
états financiers consolidés du groupe et sur l’exécution de sa
mission ;- Confirmation de la décision prise par le Conseil
d’Administration en date du 28 août 2020 concernant la distribution
et mise en paiement d’un dividende exceptionnel d’un montant total
d’EUR 22.907.916;- Approbation des comptes statutaires au 31
décembre 2020 ;- Approbation des comptes consolidés au 31 décembre
2020 ;- Affectation du résultat de l’exercice statutaire au 31
décembre 2020 ;- Décharge aux administrateurs pour leur gestion au
titre de l’exercice 2020 ;- Nomination d’un nouvel administrateur
;- Lecture et vote consultatif sur le rapport annuel de
rémunération de la Société ;- Rémunération des administrateurs ;-
Quitus au réviseur d’entreprises agréé pour sa mission au titre de
l’exercice 2020 ;- Renouvellement du mandat du réviseur
d’entreprises agréé ;- Pouvoirs pour formalités.De la compétence de
l’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de
majorité d’une Assemblée Générale Extraordinaire- Refonte des
statuts sans modification de ses caractéristiques essentielles afin
notamment de tenir compte des modifications de la loi modifiée du
10 août 1915 ;- Pouvoirs pour formalités.Tout actionnaire, quel que
soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer
aux Assemblées Générales, de s’y faire représenter par procuration
ou d’y voter par correspondance.Considérant la loi modifiée du 23
septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions
dans les sociétés, pris en raison de la pandémie mondiale du «
Coronavirus », les actionnaires sont informés que la présente
Assemblée sera tenue sans réunion physique. Par conséquent, la
participation en personne ne sera pas possible et tous les
actionnaires sont invités à participer à la présente Assemblée et
d’exercer leurs droits exclusivement en votant par correspondance
ou en donnant procuration ou par mandataire désigné.Pour s’informer
:Les documents et informations qui doivent être communiqués à
l’Assemblée Générale, ainsi que le formulaire unique de vote par
correspondance et de procuration (le « Formulaire Unique »), sont
disponibles sur le site internet de la Société
(https://www.sword-group.com/investisseurs/#documents-financiers)
et au siège social pendant une période ininterrompue commençant le
jour de la publication de la présente convocation et s’achevant le
lendemain du jour de l’Assemblée Générale. Chaque actionnaire, sur
production de son titre, peut obtenir gratuitement copie des
documents dans les conditions légales applicables.Droit de poser
des questions écrites (par voie électronique) :Les actionnaires ont
le droit de poser des questions concernant les points inscrits à
l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. La Société s’engage à
répondre à ces questions dans la limite des mesures qu’elle peut
prendre afin de s’assurer de l’identification des actionnaires, du
bon déroulement de l’Assemblée Générale et de sa préparation, ainsi
que de la protection de la confidentialité et de ses intérêts
commerciaux.Assemblée Générale – Participer en votant par
correspondance, par procuration ou par mandataire :Seuls les
actionnaires dont la qualité d’actionnaire apparaît directement ou
indirectement dans le registre des actionnaires de la Société à la
« Date d’Enregistrement » disposeront du droit de participer en
votant par procuration ou par correspondance à l’Assemblée
Générale. La « Date d’Enregistrement » est fixée au 14 avril
2021.L’Assemblée Générale Ordinaire délibérera valablement sur les
points de l’ordre du jour si au moins 25% du capital social émis
est présent ou représenté. Les résolutions relatives aux points
inscrits à l’ordre du jour seront adoptées à la majorité simple des
voix valablement exprimées des actionnaires représentés.L’Assemblée
Générale Extraordinaire délibérera valablement sur les points à
l’ordre du jour si au moins 50% du capital social émis est
représenté. Les résolutions relatives aux points inscrits à l’ordre
du jour seront valablement adoptées que si elles sont approuvées
par au moins deux tiers des votes émis.Conditions pour voter par
correspondance, par procuration ou par mandataire :Les actionnaires
enregistrés à la « Date d’Enregistrement » peuvent donner des
instructions de vote au Président Directeur Général ou à une tierce
personne désignée par leur choix afin de voter à l’Assemblée
Générale. Afin de donner des instructions de vote au Président
Directeur Général, les actionnaires doivent envoyer à la Société (à
l’attention de Stéphanie Desmaris) le Formulaire Unique dûment
complété, daté et signé, avec le cas échéant, le certificat
d’enregistrement, qui doit les recevoir au plus tard, par courriel
(à relationsfinancieres@sword-group.lu), le 23 avril 2021.Le
Président Directeur Général votera en suivant les instructions
données par l’actionnaire dans le formulaire unique précité. Si
aucune instruction de vote n’est donnée dans le formulaire unique
précité, le Président Directeur Général votera en faveur des
résolutions figurant à l’ordre du jour proposées par le Conseil
d’Administration.Le formulaire unique précité est disponible sur le
site internet de la Société.Les actionnaires qui souhaitent
révoquer un formulaire unique déjà envoyé à la Société peuvent le
faire à tout moment, en délivrant un autre formulaire complété,
daté et signé et portant une date ultérieure, au plus tard le 21
avril 2021.Windhof, le 13 avril 2021Pour le Conseil
d’AdministrationLe Président
Calendrier26/04/21Publication du Chiffre d’Affaires du 1er
trimestre 202128/07/21Publication du Chiffre d’Affaires du 2ème
trimestre 2021
A propos de Sword GroupSword, c’est 1 900+ spécialistes en
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