Sofragi : AGM du 18.12.20 à huis clos - Résultat des votes et transformation en SICAV au 01.01.2021
18 Dezember 2020 - 3:10PM
Sofragi : AGM du 18.12.20 à huis clos - Résultat des votes et
transformation en SICAV au 01.01.2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 18 décembre 2020 à 15h00
Résultat des
votes de l’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires
du 18 décembre 2020
La
transformation en SICAV interviendra au 1er janvier
2021
Jean-Claude
Campana, nouveau Directeur Général à compter du 1er janvier
2021
L’assemblée générale mixte des actionnaires de
SOFRAGI s’est réunie le 18 décembre 2020 à 10h00 – à huis clos – au
Business Center « L’Astorg », 25, rue d’Astorg à Paris
(75008), sous la présidence de Monsieur Christian Dormeau,
Président Directeur Général.
Le taux de participation des actionnaires (votes
par correspondance et procurations), exprimé en droits de vote, a
été de 86,99 % (à comparer à 87,03% pour l’AGM annuelle de
2020, 88,86 % pour celle de 2019 et 89,17 % pour celle de
2018).
Les actionnaires ont plébiscité les résolutions
proposées par le Conseil d’administration puisqu’elles ont toutes
ont été approuvées à plus de 99,5%.
Vous trouverez ci-après le résultat détaillé des
votes par résolution en application de l’article R. 225-106-1 du
Code de commerce.
La transformation de SOFRAGI en Société
d’Investissement à Capital Variable (SICAV) non cotée a donc été
décidée. Cette transformation en SICAV sera effective à partir du
1er janvier 2021, étant précisé que :
- il sera mis fin au contrat de liquidité, actuellement en cours,
le 21 décembre 2020 après bourse ;
- l’action SOFRAGI sera suspendue de la cote Euronext Paris à
compter du 28 décembre 2020 après bourse ;
- l’action SOFRAGI sera définitivement radiée de la cote Euronext
Paris le 4 janvier 2021 avant bourse ;
- il sera procédé à une décimalisation des actions SOFRAGI le 6
janvier 2021 ;
- les premiers ordres de souscription ou de rachat d’actions
SOFRAGI sous format de SICAV pourront intervenir à compter du 7
janvier 2021.
Aucune transaction sur le titre SOFRAGI ne
pourra en conséquence intervenir entre le 28 décembre 2020 après
bourse – date de suspension des cotations – et le 7 janvier
2021.
Le Conseil d’administration du 18 décembre 2020
a, par ailleurs, décidé de dissocier les fonctions de Président du
Conseil d’administration et de Directeur Général à compter de la
transformation en SICAV.
Dans ce cadre, à compter du 1er janvier 2021,
Monsieur Christian Dormeau conservera ses fonctions de Président du
Conseil d’administration pendant la durée de son mandat
d’administrateur (jusqu’en 2025), tandis que Monsieur Jean-Claude
Campana, Directeur Général de Cybèle Asset Management – société
délégataire de la gestion financière de SOFRAGI – deviendra le
nouveau Directeur Général de SOFRAGI (sans rémunération).
Il a également été décidé que Madame Emmanuelle
Ferreira deviendra, suite à la démission de son mandat
d’administrateur à titre personnel, avec effet au 1er janvier 2021,
le représentant permanent de CCPMA Prévoyance (Groupe Agrica),
nouvel administrateur la remplaçant pour la durée restante de son
mandat (jusqu’en 2025).
Cette cooptation confirme l’implication du
groupe Agrica, deuxième actionnaire de SOFRAGI, dans son
développement.
* * *
Ce communiqué est disponible sur le site
www.sofragi.fr
SOFRAGI est une société d’investissement à
capital fixe (SICAF) ayant la forme d’une société anonyme cotée sur
le compartiment C d’Euronext Paris sous le symbole SOFR. Les
actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses
actionnaires.
* * *
Détail des votes par
résolution
|
Partie extraordinaire |
Partie ordinaire |
Nombre d’actions composant le capital social |
100 000 |
Nombre d’actions disposant du droit de vote |
99 333 |
Nombre total des voix ayant un droit de vote |
167 445 |
Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté à
distance |
73 |
74 |
Nombre de voix détenus par les actionnaires présents, représentés
ou ayant voté à distance |
145 653 |
145 657 |
Nombre d’actions détenues par les actionnaires présents,
représentés ou ayant voté à distance |
78 453 |
78 455 |
Nombre d’actionnaires présents ou représentés |
0 |
0 |
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés |
0 |
0 |
Résolution N°1 |
Transformation en Société d’Investissement à Capital Variable
(SICAV) non cotée |
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Majorité : 50% |
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Nombre de voix |
Nombre de titres |
Titres (%) |
|
|
Participant au vote |
145 653 |
78 453 |
78,45% |
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|
Exclusions |
0 |
0 |
0,00% |
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Nombre de voix |
Pourcentage de voix |
Résolution Adoptée |
|
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Pour |
144 953 |
99,519% |
|
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|
Contre |
700 |
0,481% |
|
|
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|
Abstention |
0 |
0% |
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Résolution N°2 |
Modification de la dénomination sociale |
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Majorité : 50% |
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Nombre de voix |
Nombre de titres |
Titres (%) |
|
|
Participant au vote |
145 653 |
78 453 |
78,45% |
|
|
Exclusions |
0 |
0 |
0,00% |
|
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|
Nombre de voix |
Pourcentage de voix |
Résolution Adoptée |
|
Pour |
144 953 |
99,519% |
|
|
|
Contre |
700 |
0,481% |
|
|
|
Abstention |
0 |
0% |
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|
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Résolution N°3 |
Refonte des statuts |
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|
Majorité : 50% |
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|
Nombre de voix |
Nombre de titres |
Titres (%) |
|
|
Participant au vote |
145 653 |
78 453 |
78,45% |
|
|
Exclusions |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
|
|
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|
Nombre de voix |
Pourcentage de voix |
Résolution Adoptée |
|
Pour |
144 953 |
99,519% |
|
|
|
Contre |
700 |
0,481% |
|
|
|
Abstention |
0 |
0% |
|
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Résolution
N°4 |
Délégation au Conseil d’administration à l’effet de mettre en œuvre
la transformation en Société d’Investissement à Capital Variable
(SICAV) non cotée |
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|
Majorité : 50% |
|
|
Nombre de voix |
Nombre de titres |
Titres (%) |
|
|
Participant au vote |
145 653 |
78 453 |
78,45% |
|
|
Exclusions |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
|
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|
|
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|
|
Nombre de voix |
Pourcentage de voix |
Résolution Adoptée |
|
Pour |
144 953 |
99,519% |
|
|
|
Contre |
700 |
0,481% |
|
|
|
Abstention |
0 |
0% |
|
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Résolution N°5 |
Délégation au Conseil d’administration à l’effet de réduire le
capital social par annulation des actions auto-détenues |
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|
Majorité : 50% |
|
|
Nombre de voix |
Nombre de titres |
Titres (%) |
|
|
Participant au vote |
145 653 |
78 453 |
78,45% |
|
|
Exclusions |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de voix |
Pourcentage de voix |
Résolution Adoptée |
|
Pour |
144 960 |
99,545% |
|
|
|
Contre |
662 |
0,455% |
|
|
|
Abstention |
31 |
0,021% |
|
|
|
|
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|
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Résolution
N°6 |
Autorisation donnée au Conseil d’administration de mettre un terme
par anticipation au contrat de liquidité |
Majorité : 50% |
|
|
Nombre de voix |
Nombre de titres |
Titres (%) |
|
|
Participant au vote |
145 657 |
78 455 |
78,46% |
|
|
Exclusions |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de voix |
Pourcentage de voix |
Résolution Adoptée |
|
Pour |
144 957 |
99,519% |
|
|
|
Contre |
700 |
0,481% |
|
|
|
Abstention |
0 |
0% |
|
|
|
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|
Résolution N°7 |
Confirmation des organes sociaux et du Commissaire aux comptes |
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|
Majorité : 50% |
|
|
Nombre de voix |
Nombre de titres |
Titres (%) |
|
|
Participant au vote |
145 657 |
78 455 |
78,46% |
|
|
Exclusions |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de voix |
Pourcentage de voix |
Résolution Adoptée |
|
Pour |
145 603 |
99,986% |
|
|
|
Contre |
21 |
0,014% |
|
|
|
Abstention |
33 |
0,023% |
|
|
|
|
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|
Résolution
N°8 |
Modification de la politique de rémunération applicable aux
mandataires sociaux |
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|
Majorité : 50% |
|
|
Nombre de voix |
Nombre de titres |
Titres (%) |
|
|
Participant au vote |
145 657 |
78 455 |
78,46% |
|
|
Exclusions |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Nombre de voix |
Pourcentage de voix |
Résolution Adoptée |
|
Pour |
145 603 |
99,986% |
|
|
|
Contre |
21 |
0,014% |
|
|
|
Abstention |
33 |
0,023% |
|
|
|
|
|
|
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|
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Résolution N°9 |
Pouvoirs |
|
|
|
|
|
|
|
Majorité : 50% |
|
|
Nombre de voix |
Nombre de titres |
Titres (%) |
|
|
Participant au vote |
145 657 |
78 455 |
78,46% |
|
|
Exclusions |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de voix |
Pourcentage de voix |
Résolution Adoptée |
|
Pour |
145 605 |
99,986% |
|
|
|
Contre |
21 |
0,014% |
|
|
|
Abstention |
31 |
0,021% |
|
|
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|
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- Sofragi AGM du 18.12.20 à huis clos - résultat des votes et
transformation en SICAV au 01.01.2021