Publication de l’avis de convocation à l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 12 mai 2021
26 April 2021 - 10:50AM
Publication de l’avis de convocation à l’Assemblée générale
ordinaire et extraordinaire du 12 mai 2021
COMMUNIQUE DE
PRESSE
Paris le 26
avril 2021
Publication de l’avis de convocation à
l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 12 mai
2021
Les actionnaires de la Société Bourse Direct
sont avisés de la tenue, par visioconférence de l’Assemblée
générale ordinaire et extraordinaire le mercredi 12 mai 2021 à 9
heures 30 au siège social 374 Rue Saint-Honoré – 75001 PARIS.
Dans le contexte actuel exceptionnel de
l’épidémie de Covid-19, les actionnaires sont invités à exercer
leur vote par correspondance ou par procuration donnée au
Président, sans se déplacer physiquement à la réunion de
l’Assemblée.
L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et
le projet de résolutions, ainsi que les conditions et modalités de
participation et de vote à l’Assemblée générale, a été publié au
BALO du 7 avril 2021.
L’avis de convocation, comportant l’ordre du
jour et les modalités de participation et de vote à l’Assemblée
générale est publié au BALO et dans un journal d’annonces légales
ce jour.Ces avis peuvent être consultés sur le site de la société
www.boursedirect.fr
Les résolutions qui seront soumises à
l’Assemblée prévoient l’approbation des comptes des résultats 2020,
le renouvellement du mandat d’un des Co-commissaires aux comptes
suppléant, le non-renouvellement du mandat du Co-commissaire
suppléant, l’approbation de la politique de rémunération des
mandataires sociaux, l’approbation des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versées aux cours de l’exercice écoulé ou attribués au
titre du même exercice aux Président et Membre du Directoire ainsi
que pour l’exercice en cours, l’autorisation en matière de
programme de rachat d’actions, le renouvellement des autorisations
financières ainsi que la mise à jour des statuts en conformité avec
les dispositions réglementaires en vigueur.
Un dividende de 0,05 € par actions au titre de
l’exercice 2020 avec mise en paiement le 22 mai 2021 est
également soumis au vote des actionnaires.
Les actionnaires souhaitant voter à distance ou
donner pouvoir au Président de l’Assemblée, pourront se procurer le
formulaire unique de vote par correspondance ou de procuration, sur
simple demande au siège social de la Société, Service assemblées,
ou sur le site internet www.boursedirect.fr. – Rubrique Assemblée
Générale.
Ils devront suivre la procédure
suivante :
- pour l’actionnaire nominatif : renvoyer
le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration
sans autre formalité ;
- pour l’actionnaire au porteur : demander
à l’intermédiaire habilité qui assure la tenue de son compte
d’établir l’attestation de détention de titres et la joindre à
l’envoi du formulaire unique de vote par correspondance ou par
procuration.
Les formulaires devront être adressés à la
Société en son siège social, Service Assemblées, ou à l’adresse
assembleemandataire@boursedirect.fr. Ils devront être reçus par la
Société au plus tard la veille de l’Assemblée générale à 15 heures,
heure de Paris (France).
Les actionnaires peuvent également adresser
leurs questions écrites au Conseil de surveillance soit par voie
postale, soit par voie électronique via l’adresse mail :
assembleemandataire@boursedirect.fr dans les conditions
prévues par la loi.
Les documents d’information préparatoires à
cette Assemblée générale sont disponibles sur le site internet du
groupe www.boursedirect.fr – Rubrique Assemblée générale.
A propos de la société Bourse Direct
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transaction boursière aux services de back office et
d’exécution.L’action Bourse Direct, éligible au PEA–PME
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