BIGBEN: COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 22/07/2022 - ANNULE ET REMPLACE

Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelledu 22 juillet 2022 – ANNULE ET REMPLACE

L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie le vendredi 22 juillet 2022 à 15:30 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 27, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2022) et de la lecture des documents légaux.

432 actionnaires présents ou représentés possédaient 12 525 081 actions sur les 18 520 293 actions ayant le droit de vote, soit 67.62 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 15 122 515 voix soit 71,04 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social 18.699.733
Actions ayant le droit de vote 18.520.293
Nombre total de droits de vote (nets) 21.285.530

Adoption des résolutions

  Libellé des résolutions   Votes Pour % Votes Contre %
1 Approbation des comptes sociaux AGO 15 120 764              100.00    1 044 0.00   
2 Approbation des comptes consolidés au 31 03 2022 AGO 15 120 764              100.00    1 044 0.00   
3 Affectation du résultat au 31 mars 2022 AGO 15 120 764    100.00    1 044 0.00   
4 Distribution en nature d’actions Nacon AGO 15 118 964    99.98    3 177 0.02   
5 Approbation du rapport spécial (conventions) AGO 15 119 745              100.00    1 494 0.00   
6 Approbation du rapport sur les mandataires sociaux AGO     11 218 158              74.19    3 902 544 25.81
7 Approbation de la rémunération versée au Président AGO 11 517 584    76.17 3 602 551 23.83
8 Approbation de la rémunération versée au DG AGO 11 286 665    74.65 3 833 470 25.35
9 Approbation de la rémunération versée au DGD AGO 11 286 665    74.65 3 833 470 25.35
10 Politique de rémunération du Président (A Falc) AGO 11 279 188    74.60 3 840 595 25.40
11 Politique de rémunération du DG (F Lemesre) AGO    10 958 161    72.48 4 161 622 27.52
12 Politique de rémunération du PDG (M Bassot) AGO    10 958 161    72.48 4 161 622 27.52
13 Politique de rémunération des administrateurs AGO     15 113 506    99.96 6 332 0.04
14 Jetons de présence AGO 15 113 810    99.96 6 510 0.04
15 Renouvellement d’un administrateur (S Bolloré) AGO     10 903 606    72.11 4 218 117 27.89
16 Renouvellement d’un commissaire aux comptes (KPMG) AGO     13 260 604    87.69 1 861 619 12.31
17 Renouvellement d’un commissaire suppléant AGO     15 001 294    99.20 120 929 0.80
18 Rachat d’actions AGO 11 386 703    75.30 3 735 300 24.70
19 Pouvoirs pour formalités AGO AGO     15 120 434    100.00 1 494 0.00
20 Augmentation de capital avec maintien DPS AGE 11 185 549    73.97 3 936 600 26.03
21 Placement privé AGE 10 681 700    70.64 4 440 219 29.36
22 Augment. nb. titres à émettre AGE 10 689 867    70.69 4 432 042 29.31
23 Fixation du prix pour émission avec suppression DPS AGE 10 421 302    68.92 4 700 636 31.08
24 Rémunération d'apports en nature AGE 11 157 981    73.79 3 963 853 26.21
25 Augment. par incorporation de réserves AGE 14 751 910 97.55 370 009 2.45
26 Offre publique avec échange AGE 11 152 636 73.75 3 969 233 26.25
27 Augmentation réservée adhérents PEE AGE 5 357 516 35.43 9 764 403 64.57
28 Limitation globale du montant émis AGE 15 116 377 99.97 4 530 0.03
29 Attribution d’actions gratuites AGE 11 178 123 73.92 3 943 790 26.08
30 Annulation actions rachetées AGE 15 120 152 100.00 1 776 0.00
31 Modification des statuts (objet social) AGE 14 764 004 100.00 1 544 0.00
32 Pouvoirs pour formalités AGE AGE    15 119 958    100.00 1 620 0.00

Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale  

Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le sitewww.bigben.fr, rubrique « Le Groupe», « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :

- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l’AG- Modalités de participation - Résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Mixte- Avis de réunion publié au BALO n°72 du 17 juin 2022- Avis de convocation publié au BALO n°80 du 6 juillet 2022- Document d’Enregistrement Universel 2021-22 (dépôt AMF numéro D.22.0553 du 27 juin 2022) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2022, le rapport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.

Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.

Calendrier de communication

Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.

Chiffre d'affaires 1er trimestre                         25 juillet 2022Chiffre d'affaires 2ème trimestre                 24 octobre 2022Chiffre d'affaires 3ème trimestre                 23 janvier 2023Chiffre d'affaires 4ème trimestre                 24 avril 2023

Résultats semestriels                                 28 novembre 2022Résultats annuels définitifs                        30 mai 2023

 A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE 
 CHIFFRE D’AFFAIRES 2021-22275,7 M€  EFFECTIFPlus de 1200 collaborateurs  INTERNATIONAL31 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 payswww.bigben-group.com  Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio et vidéo. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés. Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD longISIN: FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP CONTACT PRESSECap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01 

Pièce jointe

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